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首页 > 投资者教育> 反洗钱专栏>公司反洗钱动态
    关于补充客户身份资料的通知

    发表时间:2012-07-17   文章来源:    浏览量:18895次

    尊敬的投资者:

         为规范客户身份识别、客户身份资料保存工作,履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,请相关投资者在2009年9月31日前补充客户基础身份资料信息: 

        一、须补充客户基础身份资料信息的投资者 

        1.自然人投资者:客户身份证有效期限缺失(二代身份证未留存身份证背面复印件或影像资料)、客户身份证已超过有效期。 

        2.法人投资者:缺少控股股东或实际控制人有效身份证明文件。

        二、补充客户基础身份资料信息的具体途径

        1.自然人投资者:以下三种方式任选其一: 

       (1)本人到我公司营业部现场补全身份资料; 

       (2)将本人身份证正反面复印后,传真至所在营业部; 

       (3)将本人身份证正反面扫描或拍照后,发送至 

                            futures@sinosteel.com 

        2.法人投资者:以下两种方式任选其一:

       (1)到我公司营业部现场补全身份资料; 

       (2)填写控股股东/实际控制人基础信息表(可向所在营业部索取),由开户单位盖章后传真至所在营业部。 

        三、公司对身份资料不全客户的限制措施 

         若客户在2009年9月31日前仍未补全相关客户基础身份资料信息,且未能提供合理解释,我公司根据有关反洗钱法律法规的规定,有权暂停为上述客户提供期货业务相关的部分或全部服务,并履行向中国人民银行反洗钱检测分析中心的报告义务。 

         请广大投资者引起足够重视,尽快向我公司补全客户基础身份资料信息。我公司工作人员也会及时与您联系相关事宜,敬请予以积极配合。 

                                           

                                     中钢期货有限公司 

                                  二零零九年七月二十二日 

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