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首页 > 投资者教育> 反洗钱专栏>公司反洗钱动态
    【反洗钱宣传】-保护自己,远离身边的洗钱陷阱

    发表时间:2019-01-31   文章来源:   浏览量:16258次

    一:选择安全可靠的金融机构

           合法的金融机构接受良好的监管,认真履行反洗钱义务,对客户和自身负责,确保客户的隐私权和商业秘密得到保护。

     二:主动配合金融机构进行身份识别

          请您在开办业务时,请您带好身份证件。当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时,需出示有效身份证件或身份证明文件;如实填写您的身份信息。

           金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。

           身份证件到期更换的,请积极配合金融机构更新身份信息。金融机构只能为身份真实有效的客户提供服务,对于身份证件已过有效期的,金融机构应通知客户在合理期限内进行更新。超过合理期限未更新的,金融机构可中止为客户办理相关业务。

    三:不要出租或出借自己的身份证件

          出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:

          他人借用您的名义从事非法活动;

          可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

          可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;

          您的诚信状况受到合理怀疑;

          因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

          居民身份证是证明居民身份的有效证件,具有特定的法律意义和效力。随着社会经济的快速发展,社会交往日益频繁,身份证的使用频率也越来越高,因身份证保管、使用或管理不当而引发的各类案件和纠纷屡屡发生。大家应妥善保管好身份证,身份证丢失后要及时向公安机关报告,同时登记挂失。此外,身份证具有很强的法律证明力,经常被法院视为判断利益归属主体的依据,因此,身份证一旦被盗用,法院很可能因为没有其他证据而判身份证主人承担相应的法律责任。

     四:不要出借出售自己的账户、银行卡

           金融账户、银行卡不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。由于账户和银行卡交易信息专属其所有人,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任,情况严重时还可能触犯刑法。因此不出租、出借金融账户、银行卡既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

     

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